Fraude gigante. BROU devolverá dinero a 18 usuarios. Policía analiza videos de cajeros
R. ROSSELLO Y M. GALLARDO
Hay casi un centenar de afectados por la maniobra en cajeros automáticos, pero la cantidad podría ser mayor. En Maldonado se descubrió otro fraude, pero con tarjetas de crédito. Hay 15 detenidos. El monto superaría los US$ 100.000 en este caso.
Las denuncias fueron llegando durante todo el día. En la red de cajeros automáticos del Banco República se documentaron, hasta ayer, 18 casos de retiros ilegales. En estos casos, según informó la gerente ejecutiva de la Red Comercial y Canales Alternativos del banco oficial, Mariela Espino, ya se resolvió la devolución del dinero a los usuarios. Pero la institución aún analizaba otras 30 denuncias de este tipo.
Entre tanto, en la órbita de Banred las dimensiones de la maniobra podrían ser sustancialmente mayores. La red de cajeros automáticos es utilizada por toda la banca privada, y ya son varias decenas de casos los denunciados. El gerente general de Banred, Edgardo Cortaza, confirmó a El País que analizaban hasta ayer 69 denuncias. "Todavía estamos analizando las denuncias para tener una idea completa, son varias instituciones las afectadas pero todavía no establecimos cómo se distribuyen los casos denunciados y los montos", explicó el jerarca de Banred.
La decisión de resarcir a los usuarios seguirá un proceso más lento y complejo que en el caso de la red del banco oficial.
"Hemos estado intercambiando información sobre el tema, pero corresponde a cada institución tomar la decisión ante cada caso", explicó por su parte el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio De Brun.
En este caso, luego que Banred haga una primera evaluación de la denuncia, el banco que administra la cuenta afectada resolverá cómo se realiza la devolución del dinero.
La Policía, en tanto, comenzó la investigación oficial a partir de 15 denuncias. El lunes habían entrado las primeras cuatro al Departamento de Delitos Económicos, pero ayer llegaron otras 11 durante el día. En Jefatura se espera una catarata de denuncias de este tipo, aunque a los efectos de la investigación en curso el número de afectados por la maniobra no cambiará las líneas de investigación, explicaron fuentes policiales.
"Sabemos que la situación afecta a casi todos los bancos privados, la gente se va presentando a radicar denuncia cuando la institución le recomienda asentarla ante la autoridad policial", explicaron fuentes de Jefatura.
MODUS OPERANDI. Es claro para los investigadores que se trató de una maniobra "externa", que los delincuentes llevaron a cabo a través de los cajeros automáticos.
Los casos detectados fueron en al menos dos cajeros de Carrasco y dos de Pocitos. Se estima que los delincuentes introdujeron un dispositivo en el frente de estos cajeros para capturar los datos de las tarjetas de débito. De este modo "clonaron" las tarjetas de decenas de usuarios. Luego, mediante una cámara de filmación o por visualización directa capturaron la digitación del PIN o número de seguridad del usuario.
Se cree que los estafadores operaron durante todo un mes recolectando datos, para finalmente dar el golpe en un solo fin de semana. "Hasta que no se identifique a los culpables no se sabrá cuántas tarjetas clonaron", advirtió ayer el presidente del BROU, Fernando Calloia.
Lo cierto es que, de momento, los cajeros ubicados en Benito Blanco y Bulevar España, en Rivera y Soca, y en Avenida Italia y Bolivia fueron los utilizados por la banda de estafadores para sus fines.
Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos comenzaron a analizar los videos de las cámaras de seguridad de esos cajeros. Según indicaron fuentes policiales ya se trabajaba sobre la identificación de al menos un par de sospechosos. Sin embargo, de momento no hay personas detenidas aunque sí una lista de posibles indagados que comienza a ser recorrida por los investigadores.
Tanto el método empleado, como los antecedentes cercanos de maniobras similares hicieron pensar a los policías que podía tratarse de una organización brasileña. Sin embargo, también se sigue la pista a "mano de obra local" debido al perfil de los sospechosos detectados en las filmaciones de seguridad.
"Igualmente, no hay que descartar que el `cerebro` de todo esto esté en el exterior", advirtió uno de los investigadores consultados.
EN MALDONADO. El juez penal Gabriel Ohanian continuará hoy con la indagatoria de 15 acusados de pertenecer a una organización que estafó a una empresa emisora de la tarjeta de crédito Visa por más de US$ 100.000. No se descarta que la maniobra también haya perjudicado a otras empresas de tarjetas de crédito. La denuncia fue radicada por la empresa emisora de la tarjeta de crédito luego que cientos de usuarios residentes en el exterior del país comenzaron a denunciar la aparición de cargos por recarga de celulares que no habían ordenado.
La Policía de Maldonado detuvo el lunes 14 a las 15 personas por su presunta responsabilidad en la maniobra, lideradas por dos jóvenes, uno de 21 y otro de 25 años. Entre los detenidos se encuentra la madre de los dos jóvenes, otros hermanos e integrantes de la misma familia y otros sujetos que actuaron como revendedores de los "servicios prestados" por estas personas.
Entre los detenidos, también se encuentra una funcionaria de un juzgado de la ciudad de Florida, quien había advertido a varios integrantes de la banda que sus casas serían allanadas por la Policía.
Los ahora detenidos habían montado un servicio de recarga de celulares que era descontado de tarjetas de crédito emitidas a residentes en el exterior del país.
Los dos jóvenes habían montado una red de revendedores que eran encargados de brindar el servicio de recarga de teléfonos con precios por debajo de su valor de mercado. Un interesado se contactaba con los revendedores y podía cargar su celular con $ 1.000 apenas pagando la cuarta parte de ese valor.
Los revendedores cargaban luego esos $ 1.000 a la cuenta de alguna de las tarjetas de crédito a las que tenían acceso por su relación con delincuentes extranjeros. La recarga se hacía en los sitios web de las empresas que prestan el servicio de telefonía celular del país. Y luego se repartían los $ 250 cobrados en efectivo. La maniobra comenzó a gestarse casi dos años atrás.
El caso de los dos brasileños
El 11 de febrero pasado la Policía detuvo a dos ciudadanos brasileños en un hotel céntrico, luego que consumaran una maniobra fraudulenta en cajeros automáticos con tarjetas clonadas. En este caso se estimó que la maniobra reportó a los estafadores unos US$ 25.000. Uno de los delincuentes despertó las sospechas de un policía de guardia en la sucursal 19 de Junio del BROU. Esto ocurrió cuando el estafador estaba en el cajero y demoró más tiempo que el usual en realizar una transacción. El policía siguió los pasos del hombre y alertó a sus colegas de Hurtos y Rapiñas que vigilaron los movimientos del delincuente hasta que se reunió con su cómplice y pudieron detenerlos cuando se repartían el dinero. En este caso habían operado cuentas de ciudadanos brasileños a los que habían clonado sus tarjetas.
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